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董事會

主席兼常務董事

吳天海

吳先生自二○一七年起出任本公司主席兼常務董事。亦擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員。吳先生主要負責本集團總體策略規劃及重大決策,在監察及評估本集團業務方面發揮領導作用。

吳先生是會德豐有限公司的副主席、九龍倉集團有限公司的主席兼常務董事、附屬公司海港企業有限公司的主席以及綠城中國控股有限公司的非執行董事,上述四間公司均於香港公眾上市。此外,他亦是Wharf Estates Singapore Pte. Ltd.的主席。

吳先生於一九五二年在香港出生,並在香港成長。他就讀於美國威斯康辛州瑞盆城的瑞盆學院及德國波恩大學,主修數學,並於一九七五年取得學位。他現任「學校起動」計劃委員會主席、香港僱主聯合會諮議會成員、理事會副主席兼執行委員會成員和香港總商會諮議會成員(於二○一八年卸任香港總商會主席)。

副主席兼執行董事

李玉芳

李女士自二○一七年起出任本公司副主席兼執行董事。在她出任董事的本公司附屬公司當中,她是Wharf Estates Limited的主席兼高級常務董事及Wharf Estates Singapore Pte. Ltd.的副主席,主要負責監督本集團的投資物業組合。

李女士亦是九龍倉集團有限公司的副主席兼執行董事及九龍倉中國置業有限公司的主席兼高級常務董事。她於二○一○年至二○一二年出任海港企業的非執行董事。

李女士畢業於香港大學,取得榮譽文學士學位。

副主席兼執行董事

徐耀祥

徐先生 FCCA, FCPA, FCMA, CGMA, CPA, CGA, 自二○一八年起出任本公司副主席兼執行董事。

徐先生是九龍倉集團有限公司的副主席、執行董事兼集團財務總監,亦是會德豐有限公司的執行董事兼集團財務總監。他於一九九六年加入會德豐╱九龍倉集團,並於一九九八年成為會德豐有限公司的董事。徐先生亦是本公司旗下若干附屬公司的董事、會德豐地產有限公司的副主席 、Joyce Boutique Group Limited的董事以及Wharf Estates Singapore Pte. Ltd.的董事。他曾任海港企業有限公司的董事至二○一五年八月辭任。他現任香港僱主聯合會理事會成員,並擔任該會「地產及建造業組」行業組別主席。

執行董事

凌緣庭

凌女士BSc(Hons), MRICS, MHKIS, RPS,於二○一七年加入本公司,並獲委任為執行董事。在她出任董事的本公司其他附屬公司當中,她是Wharf Estates Limited的執行董事,主要負責管理本集團於香港的核心投資物業海港城、時代廣場及荷里活廣場。

凌女士在房地產業界有豐富經驗,尤其是香港大型商業和零售物業的租賃和管理及物業發展項目的規劃、設計及開發。她於二○一二年至二○一三年出任海港企業有限公司的董事,以及於二○一三年至二○一七年出任九龍倉集團有限公司的董事。凌女士是特許測量師,持有土地管理一級榮譽學士學位。

董事

許仲瑛

許先生 FCCA, CPA, FCIS, FCS,自二○二○年起出任本公司董事。許先生自一九八六年起取得專業會計師資格,目前是特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及香港稅務學會副會長和理事。他亦是特許公司治理公會和香港特許秘書公會的資深會員。此外,他是「學校起動」計劃委員會成員。

許先生於一九八六年加入會德豐有限公司,自此一直效力於會德豐集團,其後效力於九龍倉集團,在財務管理與彙報監控、審計、稅務及企業管治方面獲豐富經驗。他自二○一五年至二○二○年出任海港企業有限公司的董事。他亦是九龍倉集團的集團財務監督,及本公司兩間同系附屬公司九龍倉有限公司和現代貨箱碼頭有限公司的董事。許先生自二○一七年八月起出任本公司的公司秘書,同時亦是九龍倉和海港企業的公司秘書。

獨立非執行董事

獨立非執行董事

歐肇基,OBE

歐先生 FCA, FCCA, FCPA, AAIA, FCIB, FHKIB,自二○一七年起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任審核委員會和薪酬委員會主席及提名委員會成員。

歐先生是一名資深銀行家,於一九九三年至一九九八年擔任恒生銀行有限公司行政總裁,及於一九九八年至二○○二年擔任新加坡的華僑銀行有限公司的行政總裁。歐先生現為恒基陽光資產管理有限公司的主席及非執行董事(該公司乃公眾上市的陽光房地產投資信託基金的管理人)。他亦是恒基兆業地產有限公司和恒基兆業發展有限公司的獨立非執行董事,以及另外兩間公司香港小輪(集團)有限公司及美麗華酒店企業有限公司的非執行董事;上述四間公司均於香港公眾上市。歐先生於二○○二年至二○一二年出任會德豐有限公司的獨立非執行董事,及於二○一二年至二○一七年出任九龍倉集團有限公司的獨立非執行董事。

歐先生受專業會計訓練,是英國特許會計師,以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。

獨立非執行董事

梁君彥,GBS,JP

梁先生自二○一八年起出任本公司獨立非執行董事。

梁先生現為第六屆香港立法會主席及立法會工業界(第一)功能界別議員。他亦是全國政協委員、香港工業總會名譽會長及香港紡織業聯會名譽會長。他曾任競爭事務委員會委員兼人事委員會主席、香港按揭證券有限公司董事局成員、香港貿易發展局理事會成員及強制性公積金計劃管理局非執行董事。

梁先生是英國考文垂大學工商管理榮譽博士,持有由英國利茲大學頒授的榮譽理學士學位,並為紡織學會以及製衣業及鞋類學會資深會員。他在紡織、製造、批發及分銷業務方面擁有逾三十三年管理經驗。

梁先生現為兩間香港公眾上市公司大新金融集團有限公司及華南城控股有限公司的獨立非執行董事。他曾任新興織造廠有限公司的主席及公眾上市的大新銀行集團有限公司的獨立非執行董事,並於二○一二年七月至二○一八年五月出任海港企業有限公司的獨立非執行董事。

獨立非執行董事

韋理信

韋先生自二○一七年起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任審核委員會成員。

韋先生在香港物業估值及地產代理領域方面擁有超過四十四年經驗。他是Gareth Williams & Associates(於二○○六年一月成立,主要從事物業估值及地產代理)的負責人,主要負責專門物業估值,以及投資物業的收購及出售。他現任香港公眾上市公司IBI Group Holdings Limited的獨立非執行董事。

韋先生於二○○四年至二○○六年在會德豐地產(香港)有限公司(會德豐的附屬公司)擔任物業投資部主管,負責監督物業服務業務,並擔任該公司的獨立非執行董事至二○一七至十一月。於二○○二年至二○○四年,韋先生於Knight Frank Asia Pacific Pte. Ltd. 香港辦事處擔任最高行政人員,負責總體管理。於一九七九年至二○○二年,韋先生於威格斯(香港)有限公司工作,離職前的最後職位為該公司的主席兼行政總裁,主要負責提供物業估值及地產代理服務。於一九七四年至一九七九年,韋先生於香港政府差餉物業估價署擔任差餉物業估價測量師。

韋先生分別自一九八四年六月及一九八四年十二月起獲認可為英國皇家特許測量師學會資深會員及香港測量師學會資深會員。他分別於一九九九年十二月及二○○九年四月起合資格成為英國特許仲裁員學會成員及英國The Academy of Experts 的執業會員。韋先生亦自一九九三年一月一日起於香港測量師註冊管理局註冊為註冊專業測量師(產業測量)。

獨立非執行董事

楊永強,GBS,OBE,JP

楊教授MBBS(HK), FHKAM, FHKCCM, FHKCP, FFPHM(UK), FRCP(Edin), FRCP(Lond), FRCP(Glasg), FRACMA, FRACP,自二○一七年起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任審核委員會及提名委員會成員。

楊教授於一九七一年十月於香港大學取得內外全科醫學學士學位。他是公共衛生學講座教授、香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院的醫療體系、政策及管理學部主管和醫療體系及政策研究所總監。他的研究包括醫療體系、服務及政策,重點關注系統思維理論在醫療體系中的應用以研究醫療體系中各個複雜要素及其相互影響,從而促進健康。

楊教授於一九九九年至二○○四年出任香港政府衛生福利及食物局局長。他分別於一九九○年至一九九三年及一九九四年至一九九九年出任香港醫院管理局營運總監及行政總裁,負責管理及革新公立醫院系統。楊教授於二○一二年至二○一七年出任九龍倉集團有限公司的獨立非執行董事。

楊教授現任香港政府食物及衛生局研究處成員,以及食物及衛生局衛生及醫護服務研究基金評審撥款委員會執委會聯合主席。楊教授在一九九五年獲委任為非官守太平紳士,二○○五年獲香港政府頒授金紫荊星章以表揚他在公共服務的貢獻。